关于公司决策会议议案议题管理实施方案10篇
篇一：关于公司决策会议议案议题管理实施方案
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集团公司“三重一大”制度明细 制度名称 一般材料集中采购管理规定 工程建设项目采购管理规定 零部件采购管理规定 钢材集中采购管理规定 机电产品采购管理规定 采购管理规定 煤炭采购管理规定 外包采购管理规定 物流资源管理规定 集团营销体系经销商选建管理规定 集团营销体系广告费用管理规定 集团营销体系整车库存管理规定 集团营销体系资源分配管理规定 高级经理管理规定 二级经理（含高级经理助理）及两级后备人员管理规定 中国一汽专家人才管理规定 基层领导班子建设管理评价管理规定 资产管理规定 投资财务管理规定 *会计政策、会计估计变更及重大财务事项管理规定 *财务结算管理规定 筹资、委托贷款、担保管理规定 *资金支付审批管理规定 *资金调控管理规定 党委全委会、常委会议事规则 集团公司总经理办公会议事规则 一汽股份公司总经理办公会议事规则 一汽股份公司经营分析例会议事规则 党政公文处理管理规定 信访管理规定 对外捐赠管理规定 办公资源管理规定 集团公司重要会议活动管理规定 战略规划管理规定 合资合作项目管理规定 投资项目竣工验收管理规定（试行）
37 固定资产投资项目核准/备案管理规定 38 集团公司展品资产处置管理规定 39 中央专项投资项目管理规定 40 内部审计管理规定 41 工会评选及表彰管理规定 42 机构和职位编制管理规定 43 子公司设立下属公司的管理规定 44 *企业经营管理业务活动方案的风险管理流程 45 *集团年度经营与责任目标管理规定 备注：
1.修订的制度正在会签、审批中，制度名称存在调整可能，以通过综合业务系统发 称为准。
2.制度名称前标注“*”的制度经过联合评审无需修订，可通过综合业务系统查询。
”制度明细 归口部门 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 生产制造技术部 营销部 营销部 营销部 营销部 组织人事部 组织人事部 组织人事部 组织人事部 经营控制部 经营控制部 财务管理部 财务管理部 资金管理部 资金管理部 资金管理部 两办 两办 两办 两办 两办 两办 两办 两办 两办 规划部 规划部 规划部 说明
暂缺
规划部 规划部 规划部 审计部 工会 管理部 暂缺 管理部 暂缺 管理部 管理部 暂缺 整可能，以通过综合业务系统发布的制度名
订，可通过综合业务系统查询。
篇二：关于公司决策会议议案议题管理实施方案
“三重一大”事项清单
济源市农机监理所 一、重大事项决策的内容和范围 1.党和国家的路线、方针、政策，上级有关会议和文件精神 的贯彻，市委、市政府重大决策部署落实；
2.农机监理事业发展规划、年度工作计划、重大改革措施及 重大制度的制定和调整等重要问题；
3.廉政建设、安全生产监督、工程质量监督、行业管理、表 彰奖惩等重要问题；
4.党建工作、思想政治工作、综治维稳工作和精神文明建设 等重大问题；
5.所领导班子自身建设状况和领导班子成员廉政勤政状况；
6.重要规章制度的制订、修改与废除，内部管理制度的建立 与修订；
7.干部职工工资福利、职称晋升等涉及干部职工切身利益的 重大事项；
8.重大活动事项的安排和重大突发事件的处理；
9.需要向上级请示报告的重要事项和所支委认为应当经过集 体研究决定的其他事项。
二、重要干部任免的内容和范围 1.监理所中层干部的推荐、提拔和任免，重要岗位的人事调整；
2.先进科室和个人的确定；
3.干部的考核、奖励、分配及违纪违法行为的处理；
4.本单位需要引进的人才及调入、调出的人员研究；
三、重要项目安排的内容和范围 1.重大建设项目及上级安排专项资金的年度计划和资金安排；
2.单位办公等重要基础设施等项目；
3.未列入预算的基本建设和修缮工程项目发包、不动产购置、 大宗物资和车辆等大型设备采购；
4.单位土地、房屋及大型固定资产的出租、转让与处置；
5.重大建设项目规划编制、方案审批；
6.需要集体研究决定的其他重要项目安排；
四、大额度资金使用的内容和范围 1.年度预算安排及执行情况；
2.采购、招投标项目的经费安排；
3.重大项目的经费安排；
4. 一次性经费开支 5000 元（含）以上，以及重大捐赠、赞 助；
5.其他需要班子集体研究决定的大额资金使用。
“三重一大”事项决策议事规则
济源市农机监理所
一、酝酿决策 1.涉及重大决策问题，应根据具体情况，经所主要领导或分 管领导酝酿，提出初步设想并进行广泛深入的调查研究。对专业 性、技术性较强的事项，应进行专家论证、技术咨询、决策评估；
对与人民群众利益密切相关的事项，应实行听证和公示制度，扩 大人民群众参与度。在充分听取各方面意见的基础上，提交所支 委会集体讨论。
2.涉及重要干部任免，要通过民主推荐、组织考察、征求意 见等必要程序，提交所支委会集体讨论做出拟任免决定并按照干 部管理权限上报审批。所先进科室和个人的确定，干部考核、奖 励、分配和违纪违法行为的处理，均须经必要程序后提交所支委 会集体讨论做出决定。
3.涉及重大项目安排，必须由承办科室在充分调查研究或论 证的基础上提出方案和报告，经分管领导审阅同意后，在所长办 公会讨论通过的基础上，提交所支委会讨论决定。涉及大额度资 金使用，必须由使用科室或经办人拟定支出计划或报告，经所财 务科审查提出意见，报局分管领导审阅同意后，在所长办公会讨 论通过的基础上，提交所支委会讨论决定。
4.提请所支委会审议的“三重一大”事项议题应按规定程序 提出，除遇重大突发事件和紧急情况外，不得临时动议。议题的 有关材料要在所支委会召开前送达参加人员，并保证其有必要时 间了解相关情况。
二、集体决策 1. 所支委会会议讨论决定重大事项必须有半数以上支委成
员参加，方可召开会议。根据工作需要，所有关科室和有关业务 工作人员可列席会议。
2.在所支委会决策“三重一大”事项的会议上，所支委会成 员应对决策建议逐个明确表示同意、不同意或缓议的意见，并说 明理由。因故未到会的所支委会成员可以书面形式表达意见。所 支委会主要负责人或主持会议的其他负责人应在其他成员充分 发表意见的基础上，最后发表意见。决定事项可采取口头、举手、 无记名投票或者记名投票方式进行表决。研究推荐、提名和决定 干部任免、奖惩事项时，应当逐个表决。会议要坚持少数服从多 数的原则，对讨论中意见分歧较大或发现有重大问题尚不清楚 的，除在紧急情况下按多数意见执行外，应暂缓决策，待进一步 调查研究后再作决策。
篇三：关于公司决策会议议案议题管理实施方案
2021 年“三重一大”决策制度实施细则 第一章总则第一条为全面贯彻落实《___三重一大决策制度实施细 则》（以下简称公司）要求，按照公司的相关管理制度和规定，切实 规范___（以下简称___）决策行为，提高决策水平，防范决策风险， 结合___实际，制定本实施细则。
第二条三重一大决策事项是指___重大决策、重要人事任免、重大 项目安排和大额度资金运作。
第三条三重一大事项的决策必须遵循以下原则：
（一）坚持依法决策。遵循国家法律法规、党内规章制度以及集 团公司、公司相关规定，保证决策内容和程序合法合规。
（二）坚持科学决策。以科学发展观为指导，运用科学方法，加 强决策的前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策科 学性，避免决策失误。
（三）坚持___决策。根据职责、权限和议事规则，对三重一大事 项进行___讨论和表决，避免个人或少数人专断。
（四）坚持民主决策。坚持民主集中制，充分发扬民主，发挥每 个参与决策人员的作用，按照少数服从多数原则作出决定。
第二章决策范围第四条重大决策事项是指依照国家有关法律法规 以及集团公司、公司相关管理制度等规定，由___党委会、矿长办公会 决定的事项。主要包括：___发展战略、生产经营、改制重组、机构调 整、兼并收购、资产调整、产权转让、利益调配、质量、安全稳定、 党的建设等方面的重大决策，重要规章制度的制（修）订与废止，以 及其他重大决策事项。
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第五条重要人事任免事项是指___党委管理的科级干部职务调整和 重要奖惩。主要包括：科级干部的选拔任免、奖惩和后备人选的确定; 按照管理权限向公司推荐或直接向托管控股公司委派股东代表、董事 会、监事会成员和经理、财务负责人（科级），以及其他重要人事任 免事项。
第六条重大项目安排事项是指对___生产经营、资产规模、资本结 构、生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的立项和安排。主要 包括投资项目，重大工程建设项目，以及其他重大项目安排事项。
第七条大额度资金运作事项是指超过___领导人员被授权资金限额 以上的资金调动和使用。主要包括超预算的资金调动和使用，对外大 额捐赠和赞助，以及其他大额度资金运作事项。
第三章决策程序第八条三重一大事项分别以召开党委会、矿长办 公会的形式，按照各自的议事规则，对职责权限内的三重一大事项作 出___决策。
第九条三重一大事项提交会议___决策前应认真调查研究，经过必 要的研究论证程序，充分吸收各方意见。重大投资和工程建设项目立 项申报应事先由职能部门___相关业务科室、单位充分讨论并听取各方 意见。重要人事任免要坚持党管干部原则，并事先征求纪检监察部门 意见。大额度资金运作事项事先由相关职能部门进行论证和风险评 估，建立健全资金内控管理机制。研究决定改制和经营管理方面的重 大问题、涉及员工群众切身利益的重大事项、制定重要的规章制度， 应通过适当形式广泛听取员工群众意见和建议。按照公司重要经营决 策法律论证管理办法规定，对应当进行法律论证的重大经营决策事项 应事先充分论证。
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第十条决策事项应至少提前三天告知所有参与决策人员，必要时 可事先听取反馈意见。
第十一条决策会议符合应到会人数的三分之二及以上方可召开。
与会人员要充分讨论并分别发表意见，主要负责人应最后发表结论性 意见。会议决定多个事项时，应逐项研究决定。若存在严重分歧，一 般应推迟作出决定。
第十二条会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内 容，应完整、详细记录并存档备查。
第十三条紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应在事后及时 向___党委、___报告。临时决定人应对决策情况负责，___党委会、矿 长办公会应在事后按程序予以认可。
第四章___实施第十四条决策作出后，领导班子成员应贯彻___党 委、___的意见或决定，并按照分工和职责___实施，实施结果应及时 向___党委、___报告。
第十五条单一部门承办工作的，按照业务分工___实施;多个部门 承办的，由牵头部门___实施，其他相关部门配合。
第十六条参与决策的个人对___决策有不同意见，可保留或向上级 反映，但在未作出新决策前，不得擅自变更或拒绝执行。如遇特殊情 况需对决策内容作重大调整，应重新按规定履行决策程序。
第五章监督检查与责任追究第十七条___党政主要领导为本实施细 则的主要责任人。___党委应加强对___贯彻落实本实施细则的___领导 和督促检查。
第十八条除按照国家法律法规和有关政策应保密的事项外，应在 适当范围内公开三重一大决策及其执行情况，接受监督。
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第十九条领导班子及其成员执行三重一大决策制度的情况，应作 为___会、领导述职述廉和民主评议的重要内容。
第二十条纪检监察部门按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规 定》，结合党风廉政建设责任制考核进行监督检查并作出评估。向___ 党委和上级纪检监察机构报告工作时，应将执行三重一大决策制度情 况作为重点内容。
第二十一条领导人员违反三重一大决策制度的，应按照《国有企 业领导人员廉洁从业若干规定》和相关法律法规给予相应处理。违反 规定获取的不正当经济利益，应责令清退;造成经济损失的，应承担经 济赔偿责任。
第六章附则第二十二条本实施细则由___（党委）办公室负责解 释。___三重一大决策事项范围及职权分配及三重一大事项决策流程 图，详见附件。
第二十三条___所属各基层单位根据本实施细则，结合实际情况， 修订完善本单位三重一大决策制度。
第二十四条本实施细则自印发之日起施行。
2021 年“三重一大”决策管理制度
第一条为进一步贯彻执行___、___《___推进国有企业贯彻落实三 重一大决策制度的意见》精神，规范公司的重大决策行为，提高决策 水平，防范决策风险，促进领导干部廉洁从业和推进党风廉政建设和 ___斗争的深入开展，保证科学发展，结合公司工作实际，制定本制 度。
第二条本制度适用于公司贯彻落实重大决策、重要人事任免、重 大项目安排和大额度资金运作（以下简称三重一大）___决策事项。
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第三条三重一大事项决策应遵循的原则。
（1）凡涉及重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资 金运作事项必须由领导班子___作出决定。
（2）坚持依法决策，遵循国家法律法规、党内规章制度相关规 定，保证各项决策合法合规。
（3）坚持民主决策，领导班子成员要正确处理好民主与集中的关 系，带头执行民主集中制，按照___领导、民主集中、个别酝酿、会议 决定的要求进行决策，保证权力正确行使。
第四条三重一大事项的主要内容。
（1）公司贯彻落实党和国家的（范本）路线、方针、政策以及上 级重要决策、重要工作部署、重要指示的意见和措施。
（2）上级重要文件、重要会议精神的贯彻落实及向上级请示报告 的重要事项。
（3）公司人事任免、项目招标、绩效考核、薪酬分配、福利待遇 等涉及职工切身利益的重要事项。
第五条三重一大决策程序。
（1）提出建议。凡须提请领导班子讨论决定的重大决策事项，主 办部门应进行深入的研究论证，提出工作建议。
（2）___决策。重大事项必须提交党委会议、党政联席会议或总 经理办公会议讨论决定。在充分讨论的基础上，进行表决，形成决策 意见。
第六条三重一大决策监督。
（1）对未经领导班子___决策就实施的三重一大事项，有关部门 和人员知情后应及时向上级党委、___等部门报告。
篇四：关于公司决策会议议案议题管理实施方案
2021 年公司“三重一大”决策制度实施细 则（试行）
第一章 总 则
第一条 为推动集团公司党风廉政建设，规范集团公 司领导班子成员决策行为，提高决策水平，强化决策监督， 防范决策风险，促进科学发展，按照中央《关于进一步推进 国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发 〔２０１０〕１７号）、《关于在深化国有企业改革中坚持 党的领导加强党的建设的若干意见》（中办发〔２０１５〕 ４４号）、和党章及党内法规制度等相关规定，结合集团公 司完善法人治理结构建设和规范董事会建设实际，特制定 本实施细则。
第二条 本实施细则适用于集团公司重大决策、重要 人事任免、重大项目安排和大额资金运作（简称“三重一 大”）事项决策。
第三条 集团公司决定“三重一大”事项，遵循以下 原则：
（一）坚持集体决策。凡涉及集团公司“三重一大”事 项决策，必须由集团公司党委会、董事会、总经理办公会 按照职责权限和议事规则，进行集体讨论作出决定。
（二）坚持依法决策。遵循国家法律法规、党内法规制 度及集团公司相关制度规定，遵照决策程序，保证各项决 策合法合规。
（三）坚持民主决策。领导班子成员要正确处理好民主 与集中的关系，带头执行民主集中制，按照“集体领导、 民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则进行决策，保证 权力正确行使。
（四）坚持科学决策。结合集团公司实际，重点强化决 策的调研、论证、程序、执行、监督等关键环节，有效防 范决策风险，增强决策科学性，避免决策失误。
第四条 集团公司党委书记、董事长和总经理为实施 本实施细则的主要负责人，负责“三重一大”决策制度在 集团公司的贯彻落实。
第二章 “三重一大”事项的主要内容
第五条 重大决策事项是指依照国家法律法规和党内 法规规定的应当由党委会、出资人和董事会决定的事项， 主要包括：
（一）集团公司贯彻落实党和国家的路线方针政策、法 律法规以及上级重要决定、工作部署的意见和措施。
（二）集团公司关于党的建设、党风建设和反腐倡廉建 设、企业文化建设的重要决定和部署。
（三）集团公司发展方向、发展战略、中长期发展规划 （包括总体规划及各专项规划）等重大战略管理事项。
（四）集团公司年度计划、预算、决算等重大运营管理 事项。
（五）集团公司主营业务、产业结构、资本结构布局方 案。
（六）集团公司及出资企业（包括全资、控股及行使实 际控制权的企业，下同）的改制、兼并、重组、分立、破产 或者变更、对外投资、参股、国有产权转让等重大资本运 营管理事项。
（七）集团公司领导人员队伍、人才队伍及后备人员队 伍建设方针、政策和规划。
（八）集团公司及出资企业纳入集团公司核准管理的国 有资产处置事项，集团公司的利润分配和弥补亏损事项。
（九）集团公司管理机制、管控模式等重大改革方案。
（十）集团公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、大规 模人员分流等涉及职工切身利益的重要事项。
（十一）集团公司及出资企业重大安全生产、维护稳定 及突发性事件等方面采取的重要措施。
（十二）集团公司重大战略合作协议。
（十三）集团公司内部机构设置、部门职能调整方案及 重要管理制度的制定、修改。
（十四）集团公司向上级请示、报告的重大事项。
（十五）其它有关集团公司全局性、方向性、战略性的 重大决策事项。
第六条 重要人事任免事项，是指集团公司直接管理 的领导人员以及其他管理人员的职务调整事项，主要包 括：
（一）集团公司管理的中层以上管理人员的选拔、任免、 聘用（解聘）和向控股、参股企业委派股东代表，推荐董事 会、监事会成员和经理、财务负责人等。
（二）集团公司后备干部的推荐、管理。
（三）集团公司向上级组织推荐后备干部人选。
（四）涉及集团公司管理的中层以上管理人员的重要奖 惩。
（五）集团公司领导班子成员分工、调整，联系企业和 党建工作联系点的确定、调整。
（六）其它重要人事任免事项。
第七条 重大项目安排事项，是指对企业资产规模、 资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要 影响的项目的设立和安排，主要包括：
（一）集团公司年度投资计划的制定与实施。
（二）集团公司预算内限额以上重大投资项目、重大资 本运作项目、重大重组并购项目、重大合资合作项目、重 大科研项目、重大资产处置项目。
（三）集团公司重大融资项目、重大对外担保事项、从 事期权、期货、股票、基金等金融产品及各类金融衍生品 投资项目、债转股及股权、债权回购、转让方案。
（四）集团公司大宗物资采购及购买服务。
（五）集团公司及出资企业、直管单位的重大工程项 目。
（六）集团公司重要设备和技术引进项目。
（七）集团公司出资企业的重大项目安排事项：
１.非主业投资；
２.对其他企业的股权投资（设立全资子公司除外）；
３.对外借款、对外担保事项；
４.从事证券、基金、期货、理财等金融产品及金融衍 生品的投资；
５.市外的投资项目；
６.整体投资规模超过３亿元的房地产项目，其他整体 投资规模超过１亿元的项目；
７.集团公司认为需要研究决策的重大事项。
（八）其它重大项目安排事项。
第八条 大额资金运作事项，是指超过由集团公司或 者市国资委所规定的企业领导人员有权调动、使用的资金 限额的资金调动和使用，主要包括：
（一）集团公司年度预算内单笔５０００万元及以上业 务支出的大额资金的调动和使用。
（二）集团公司年度预算外单笔１００万元及以上业务 支出。
（三）集团公司对外超过１０万元的捐赠、赞助事项。
（四）集团公司专项资金（财政或者国资部门划拨资金） 使用。
（五）其它大额资金调动和使用事项。
第三章 决策方式
第九条 凡属“三重一大”事项决策时，应根据具体 内容、具体情况选择讨论决定的方式。主要方式有：党委 会、董事会和总经理办公会等。
第十条 集团公司党委会由党委书记主持，全体党委 委员参加，研究贯彻落实党和国家的方针政策以及上级党 委的重大决策、重要工作部署、重要指示精神和集
团公司党的思想建设、组织建设、干部队伍建设、党 风廉政建设及集团公司重大工作部署等。
第十一条 集团公司董事会由董事长主持，全体董事 参加，必要时监事会、集团公司经理层成员及相关部门、 出资企业负责人等相关人员可列席会议。依据集团公司章 程和董事会议事规则，按照党委会研究提出的建议和意见， 对全局性的重大事项行使决策权。
篇五：关于公司决策会议议案议题管理实施方案
2021 年“三重一大”决策制度实施细则 第一章总则第一条为全面贯彻落实《___三重一大决策制度实施细 则》（以下简称公司）要求，按照公司的相关管理制度和规定，切实 规范___（以下简称___）决策行为，提高决策水平，防范决策风险， 结合___实际，制定本实施细则。
第二条三重一大决策事项是指___重大决策、重要人事任免、重大 项目安排和大额度资金运作。
第三条三重一大事项的决策必须遵循以下原则：
（一）坚持依法决策。遵循国家法律法规、党内规章制度以及集 团公司、公司相关规定，保证决策内容和程序合法合规。
（二）坚持科学决策。以科学发展观为指导，运用科学方法，加 强决策的前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策科 学性，避免决策失误。
（三）坚持___决策。根据职责、权限和议事规则，对三重一大事 项进行___讨论和表决，避免个人或少数人专断。
（四）坚持民主决策。坚持民主集中制，充分发扬民主，发挥每 个参与决策人员的作用，按照少数服从多数原则作出决定。
第二章决策范围第四条重大决策事项是指依照国家有关法律法规 以及集团公司、公司相关管理制度等规定，由___党委会、矿长办公会 决定的事项。主要包括：___发展战略、生产经营、改制重组、机构调 整、兼并收购、资产调整、产权转让、利益调配、质量、安全稳定、 党的建设等方面的重大决策，重要规章制度的制（修）订与废止，以 及其他重大决策事项。
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第五条重要人事任免事项是指___党委管理的科级干部职务调整和 重要奖惩。主要包括：科级干部的选拔任免、奖惩和后备人选的确定; 按照管理权限向公司推荐或直接向托管控股公司委派股东代表、董事 会、监事会成员和经理、财务负责人（科级），以及其他重要人事任 免事项。
第六条重大项目安排事项是指对___生产经营、资产规模、资本结 构、生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的立项和安排。主要 包括投资项目，重大工程建设项目，以及其他重大项目安排事项。
第七条大额度资金运作事项是指超过___领导人员被授权资金限额 以上的资金调动和使用。主要包括超预算的资金调动和使用，对外大 额捐赠和赞助，以及其他大额度资金运作事项。
第三章决策程序第八条三重一大事项分别以召开党委会、矿长办 公会的形式，按照各自的议事规则，对职责权限内的三重一大事项作 出___决策。
第九条三重一大事项提交会议___决策前应认真调查研究，经过必 要的研究论证程序，充分吸收各方意见。重大投资和工程建设项目立 项申报应事先由职能部门___相关业务科室、单位充分讨论并听取各方 意见。重要人事任免要坚持党管干部原则，并事先征求纪检监察部门 意见。大额度资金运作事项事先由相关职能部门进行论证和风险评 估，建立健全资金内控管理机制。研究决定改制和经营管理方面的重 大问题、涉及员工群众切身利益的重大事项、制定重要的规章制度， 应通过适当形式广泛听取员工群众意见和建议。按照公司重要经营决 策法律论证管理办法规定，对应当进行法律论证的重大经营决策事项 应事先充分论证。
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第十条决策事项应至少提前三天告知所有参与决策人员，必要时 可事先听取反馈意见。
第十一条决策会议符合应到会人数的三分之二及以上方可召开。
与会人员要充分讨论并分别发表意见，主要负责人应最后发表结论性 意见。会议决定多个事项时，应逐项研究决定。若存在严重分歧，一 般应推迟作出决定。
第十二条会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内 容，应完整、详细记录并存档备查。
第十三条紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应在事后及时 向___党委、___报告。临时决定人应对决策情况负责，___党委会、矿 长办公会应在事后按程序予以认可。
第四章___实施第十四条决策作出后，领导班子成员应贯彻___党 委、___的意见或决定，并按照分工和职责___实施，实施结果应及时 向___党委、___报告。
第十五条单一部门承办工作的，按照业务分工___实施;多个部门 承办的，由牵头部门___实施，其他相关部门配合。
第十六条参与决策的个人对___决策有不同意见，可保留或向上级 反映，但在未作出新决策前，不得擅自变更或拒绝执行。如遇特殊情 况需对决策内容作重大调整，应重新按规定履行决策程序。
第五章监督检查与责任追究第十七条___党政主要领导为本实施细 则的主要责任人。___党委应加强对___贯彻落实本实施细则的___领导 和督促检查。
第十八条除按照国家法律法规和有关政策应保密的事项外，应在 适当范围内公开三重一大决策及其执行情况，接受监督。
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第十九条领导班子及其成员执行三重一大决策制度的情况，应作 为___会、领导述职述廉和民主评议的重要内容。
第二十条纪检监察部门按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规 定》，结合党风廉政建设责任制考核进行监督检查并作出评估。向___ 党委和上级纪检监察机构报告工作时，应将执行三重一大决策制度情 况作为重点内容。
第二十一条领导人员违反三重一大决策制度的，应按照《国有企 业领导人员廉洁从业若干规定》和相关法律法规给予相应处理。违反 规定获取的不正当经济利益，应责令清退;造成经济损失的，应承担经 济赔偿责任。
第六章附则第二十二条本实施细则由___（党委）办公室负责解 释。___三重一大决策事项范围及职权分配及三重一大事项决策流程 图，详见附件。
第二十三条___所属各基层单位根据本实施细则，结合实际情况， 修订完善本单位三重一大决策制度。
第二十四条本实施细则自印发之日起施行。
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篇六：关于公司决策会议议案议题管理实施方案
*欧阳光明*创编
2021.03.07
XXX 省森工系统国有企业
欧阳光明（2021.03.07） "三重一大"决策制度实施办法（试行）
第一章 总则 第一条 为深入落实中共中央、国务院《关于进一步推进国有 企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《XXX 省国有重 点林区条例》，规范森工系统国有企业领导班子和领导干部决策行 为，提高决策的科学化、民主化水平，防范决策风险，保障企业科 学发展。结合森工实际，制定本实施办法。
第二条“三重一大”是指：重大决策事项、重要人事任免事 项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。
第三条 “三重一大”事项决策必须遵循以下原则：
（一）坚持集体决策原则。“三重一大”事项决策必须坚持由 领导班子集体作出决定。
（二）坚持依法依规决策原则。“三重一大”事项决策必须遵 循国家法律法规、党内规章制度。
（三）坚持民主决策原则。“三重一大”事项决策必须充分发 扬民主，广泛征求意见。
（四）坚持科学决策原则。“三重一大”事项决策必须以科学 发展观为指导，重点强化决策前的信息收集、调研、论证、评估等 关键环节。
*欧阳光明*创编
2021.03.07
*欧阳光明*创编
2021.03.07
（五）坚持规范决策原则。“三重一大”事项决策必须按照议
事规则和领导干部各自职责、权限进行。
第二章 “三重一大”事项的主要范围
第四条 重大决策事项包括：
（一）贯彻落实党的路线、方针、政策、法律法规以及上级重
要决策、重要工作部署、重要指示的意见和措施等事项。
（二）企业政治、经济、文化、社会、生态建设等方面的重要
事项；需提交职工代表大会审议的重要事项。
（三）重大突发事件、灾难、公共危机、公共安全事件处置等
事项。
（四）企业发展方向，经营方针及中、长期发展规划和经营方
式重大调整等事项。
（五）年度生产经营计划、年度财务计划、产品价格的制定；
停产、转产和从事高风险经营开发等事项。
（六）资产处置和产权变更；企业大额度资金的使用、管理；
对外投资、入股、收购、注册；招商引资及重大优惠政策等事项。
（七）企业改制；兼并重组、合并与分立、变更；内部机构设
置、职能调整等事项。
（八）职工工资、奖金、福利、社会保险分配的调整；职工就
业、下岗、安置、培训、救助、社会保障、劳动合同签订和解除；
职工住房、医疗卫生、文化教育、基础设施建设等事项。
（九）企业须向上级请示、报告的重大事项。
（十）法律法规和上级规定需集体研究决定的其它重大事项。
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2021.03.07
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第五条 重要人事任免事项主要包括：
（一）企业管理的机关副科级以上干部的任免。
（二）企业基层领导班子成员的任免。
（三）其他重要岗位负责人的任免。
第六条 重大项目安排事项主要包括：
（一）企业投资金额超过 50 万元的经营性项目，如营林、林产
工业、种植养殖业、森林食品业、北药业、森林旅游业、清洁能源
业等基础设施项目。
（二）企业投资金额超过 50 万元的非经营性项目，如学校、医
院、给排水、供电、道路等社会性基础设施项目。
（三）企业利用资产和自然资源与他人合作的项目。
第七条 大额度资金运作事项主要包括：
（一）企业年度财务计划作出重大调整。
（二）企业计划外资金单项累计支出 20 万元以上的。
（三）捐赠、赞助、赔偿、信访处理等单项累计支出金额 5 万
元以上的。
（四）企业年度内给职工发放奖励、奖金、慰问金等单人累计
金额 5 万元以上的。
（五）以物抵债处理企业应收帐款 10 万元以上的。
第三章 决策程序
第八条“三重一大”事项，必须按规定程序，以领导班子会议
形式集体决策，不得用会前酝酿，传阅会签、碰头会或个别征求意
见等方式替代集体决策。遇重大突发事件和紧急情况企业领导人可
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临时做出决策，事后履行决策程序。
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第九条“三重一大”事项决策前，应将决策内容通知与会人
员，并提供相关材料。参与决策人员要通过多种方式对有关议题进
行充分酝酿，党政领导班子要做必要的沟通和磋商。
第十条“三重一大”事项提交会议集体决策前应当认真调查研
究，充分吸收各方面意见。重大投资和工程建设项目，应当事先充
分听取有关专家的意见。重要人事任免，应当事先征求纪检监察机
关的意见。研究决定企业改制以及生产经营方面的重大问题、涉及
职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应当听取企业工
会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见
和建议。
第十一条 决策会议符合规定人数方可召开。与会人员要充分讨
论并分别发表意见，主要负责人应当最后发表结论性意见。会议决
定多个事项时，应逐项研究决定。若存在严重分歧，一般应当推迟
作出决定。
第十二条 会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，
应当完整、详细记录并存档备查。
第十三条 决策作出后企业领导人要按照分工认真组织实施，明确责
任部门。参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留或者向
上级反映，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执
行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当重新按规定履行
决策程序。
第十四条 建立“三重一大”事项决策的回避制度，凡决策事
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项涉及与会人员本人及其亲属的，本人应主动申请回避。
第十五条 与会人员、会议记录人员、档案管理人员必须严格
遵守集体决策纪律和保密规定，切实做好保密工作，不得泄密。
第十六条 凡涉及企业政治、经济、文化、社会、生态建设等方
面的重大事项必须经党委会议研究决定；凡涉及企业发展战略、生
产经营、资产管理、重大项目、大额资金的使用和管理等事项必须
经局务会或局长办公会议研究，重大事项报党委会议研究通过；凡
涉及企业重要人事任免等事项必须经书记办公会、党委会议研究决
定；凡涉及民生和企业职工利益等重大事项必须经党政联席会议或
职工代表大会研究决定。
第四章 决策监督
第十七条 党政主要领导是落实“三重一大”决策制度的第一责 任人，对“三重一大”决策制度的贯彻落实，企业“三重一大”事 项决策以及决策后的实施负主要责任。
第十八条 按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的规 定，企业纪检监察机关要对“三重一大”决策程序、决策过程、决 策执行和决策后的实施效果等环节进行重点监督。发现决策或执行 过程中存在问题要及时向上级纪检监察机关报告。总局、管理局纪 检监察机关负责对企业执行“三重一大”决策制度情况进行监督检 查。对未经领导班子集体决策就实施的“三重一大”事项，有关部 门和人员知情后应及时向上级纪检监察机关报告。
第十九条 “三重一大”事项决策按规定应当公开的，要按照党 务公开、局务公开的要求，通过局域网、电视媒体、政务电子屏和
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政务公示栏予以公示，自觉接受职工群众监督。
第二十条 与会人员必须对会议的决策承担责任，集体决策失
误，党政主要领导应承担主要责任，参与决策的其他成员应当承担
相应的责任。参与决策的与会成员曾表明异议并在会议记录中明确
记载的，可以免于责任追究。
第二十一条 国有企业领导干部违反“三重一大”决策制度，造
成重大损失和严重不良影响的由纪检监察机关依据有关规定追究相
应党政纪责任。涉嫌犯罪的，移送司法机关。
第五章 附 则
第二十二条 本办法由 XXX 省森林工业总局负责解释。试行过
程中如有问题及建议，可及时向总局汇报。
第二十三条 本办法自印发之日起执行。
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篇七：关于公司决策会议议案议题管理实施方案
2021 公司企业“三重一大”决策制度 实施办法实施方案（详细版）
第一章 总则 第一条 为进一步贯彻落实中办、国办《关于进一步 推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》文件 精神，完善公司“三重一大”决策机制，明确决策事项和程 序，强化监督检查，进一步促进各级领导人员廉洁从业，规 范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证企业持续 健康发展，制定本办法。
第二条 “三重一大”是指公司重大决策、重要人事 任免、重大项目安排和大额度资金运作事项。
重大决策事项，指依照有关法律法规、公司章 程、制 度规定，应当由党组织、董事会、总经理办公会、职工代表 大会决定的事项。
重要人事任免事项，指公司直接管理的领导人员以及其 他经营管理人员的职务调整事项。
重大项目安排事项，指对公司资产规模、资本结构、资 源配置、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响 的项目的设立和安排。
第 1 页 共 15 页
大额度资金运作事项，指超过规定限额的资金调动和使 用。
第三条 “三重一大”事项决策必须坚持以下原则：
（一）依法决策。必须遵守国家法律法规、党内法规和 公司规章 制度，保证决策合法合规。
（二）规范决策。必须依据职责、权限和议事规则进行 决策，按规定应当报股东（大）会或股东单位审批的必须报 批。
（三）民主决策。充分发扬民主，广泛听取意见，防止 个人决策专断。
（四）科学决策。决策前应当充分调研论证，必要时要 进行专家论证、技术咨询、决策评估、公示等程序。
第二章 “三重一大”事项的主要范围
第四条 事项：
列入党组织审议或决策范围的“三重一大”
（一）重大决策事项，是指依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国全民所有制工业企业法》、《中华 人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司章 程》以及其它有关法律法规和党内法规规定的应 当由董事会、党委和总经理部决定的事项。主要包括贯彻执
第 2 页 共 15 页
行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重 大措施，公司发展战略、破产、改制、兼并重组、资产调整、 产权转让、对外投资、利益调配、机构调整等方面的重大决 策，公司党的建设和安全稳定的重大决策，以及其它重大决 策事项。
（二）重要人事任免事项，是指公司党委直接管理的中 层管理人员以及其他经营管理人员的职务调整事项。主要包 括公司中层管理人员的任免、聘用、解聘和后备人选的确定；
向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员 和高级管理人员，以及其它重要人事任免事项。
（三）重大项目安排事项，是指对公司资产规模、资本 结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的 项目的设立和安排。主要包括年度投资计划，融资、担保项 目，期权、期货等金融衍生业务，重要设备和技术引进，采 购大宗物资和购买服务，重大工程建设项目，以及其它重大 项目安排事项。
（四）大额度资金运作事项，是指超过由公司或者履行 国有资产出资人职责的机构所规定的公司领导人员有权调 动、使用的资金限额的资金调动和使用。主要包括年度预算 内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用，对外 大额捐赠、赞助，以及其它大额度资金运作事项。
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第五条 事项：
列入董事会审议或决策范围的“三重一大”
（一）公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法 规和上级重要决定的重大措施。
（二）重大资产（产权）决策。决定重大资产损失核销、 重大资产处置、国有产权变动方案，制订利润分配和弥补亏 损方案、增加和减少注册资本方案。
（三）重大生产经营决策。决定年度生产经营计划、从 事高风险理财等重大生产经营管理事项。制订财务预算、决 算方案。
（四）重大资本运营决策。制订公司改制重组、兼并、 合并、分立、解散、或者变更公司，国（境）外注册公司， 重大融资、投资参股、重大收购或购买上市公司股票和国有 产权转让等重大资本管理运营方案。
（五）重大项目安排决策。决定融资、担保项目，期权、 期货等金融衍生业务，决定 500 万元及以上技措技改项目等。
（六）聘任或解聘总经理；根据董事长提名，聘任解聘 副总经理。
（七）大额度资金运作决策。在公司账户之间调转大额 度资金的行为；对外投资、收益分配、建设项目投资、大宗
第 4 页 共 15 页
物资采购、固定资产购置和对外捐赠等活动中支付大额度资 金的经济行为。
1．大额度资金运作事项已通过董事会审议的，资金使 用环节不再重复决策。
2．国家相关制度、文件对财政资金使用用途或拨付单 位有明确规定，按照相关制度、文件执行。
3．在公司账户之间调转大额度资金，单项额度 XX 亿元 （不含）人民币以上的资金调动。
4．年度预算内单项 XX 万元（不含）人民币以上的资金 使用；年度预算外 XX 万元（不含）人民币以上的资金使用。
5．大额度资金运作具体按照公司有关资金管理规定执 行。
（八）拟定公司章 程修改方案。
（九）应由公司董事会决策的或由公司股东会授权董事 会决策的其他重大事项。第六条 列入总经理办公会审议 或决策范围的“三重一大”事项：
（一）研究贯彻落实公司党组织和董事会决定、决议和 部署的工作安排。
（二）研究决定公司及子公司投资计划内投资额 X 万元 以下的股权投资项目方案。
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（三）研究决定投资额 X 万元以下 X 万元以上固定资产 投资项目（含固定资产、无形资产购置，自建自用以及以持 有物业
为目的的房地产项目）方案。
（四）拟订公司战略规划草案并向党组织、董事会提出 战略规划建议。
（五）拟订公司年度经营计划方案。
（六）拟订公司年度投资计划和拟提交董事会审议的项 目投资方案。
（七）拟订公司年度预算内 X 万元以上（含）资金调动 和使用方案；研究决定公司年度预算内 X 万元以下、X 万元 以上资金调动和使用事项。
（八）拟订公司对外借贷、融资、担保计划并提交董事 会审议。
（九）拟订新增金融投资额度分配及实施方案。
（十）拟订公司管理机构和人员编制调整、设置方案及 基本管理制度并提交董事会审议，研究制定具体经营管理规 定。
（十一）拟订公司薪酬调整方案并按规定提请党组织、 董事会或职代会审议。
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（十二）拟订公司资产调整、产权转让、重要资产的质 押、拍卖等事项并提交董事会审议。
（十三）其他应由总经理办公会审议和决定的重要事 项。
第七条 职工代表大会审议或决策事项范围：
（一）审议并通过企业改制破产、兼并重组过程中的职 工分流、安置方案。
（二）选举或罢免企业职工董事、职工监事。
（三）审议企业中长期发展规划、改制方案、重大改革 措施等重大事项。
（四）审议有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动 安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管 理等直接涉及职工切身利益的规章 制度或者重大事项。
（五）审议职工福利基金使用、企业公益金使用、住房 公积金和社会保险费缴纳等事项。
（六）其他应由职工代表大会决定或审议的事项。
第三章 决策方式和程序 第八条 决策方式：
（一）“三重一大”事项决策时，应根据职责范围确定
第 7 页 共 15 页
决策机构，并以会议集体讨论审议的方式履行程序，不得以 传阅、会签或个别征求意见等方式代替。紧急情况下由个人 或少数人临时决定的，应在事后及时向党组织、董事会或总 经理办公会报告，按程序予以追认。党组织、董事会或总经 理办公会认为临时决定不正确的，应当重新决策。
（二）须公司党组织参与决策的“三重一大”事项，应 在董事会、经理层决策前提交党组织讨论研究，提出意见和 建议。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党组 织成
员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前，就党 组织的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟 通。进入董事会、经理层的党组织成员在董事会、经理层决 策时，要依据党组织决定表达意见和建议，并将决策情况及 时向党组织报告。
（三）研究公司改革以及经营管理方面的重大问题、涉 及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章 制度等，应 当事先听取工会的意见和建议。需职工大会或职代会审议或 通过的，需召开职工大会或职代会。
第九条 决策程序：
（一）“三重一大”事项决策程序包括会前、会中、会 后三部分，一般应当包括调查研究、论证评估、酝酿沟通、
第 8 页 共 15 页
集体讨论、规范表决、组织实施、监督执行、责任追究等环 节。
（二）“三重一大”事项提交会议集体决策前，提交议 题的职能部门应按照党组织、董事会、总经理办公会的决策 范围制定详实的议案，并经分管负责人审核和主要负责人确 认。主要负责人提出的决策建议可作为会议议题。
（三）对拟决策议题，分管负责人和职能部门应进行广 泛深入的调研论证并组织稳定风险评估。对专业性、技术性 较强的事项，决策前须进行专家论证、技术咨询或决策评估。
涉及企业规章 制度、经济合同、重要法律事务的内容应由 公司总法律顾问及法务机构进行法律审核把关。
重要人事事项，应当事先就相关人员的廉洁从业情况征 求公司或上级纪检监察机构的意见。
大额度资金运作事项，应对资金使用的必要性、预期收 益、风险规避等内容进行全面分析评判并形成议案。
重大项目投资事项，职能部门对项目初审后应提交咨询 评估机构进行评估并形成书面意见。集体决策前，职能部门 应向与会人员提交尽职调研报告，经认定的咨询评估机构或 专家出具的论证、咨询或评估报告、项目可研报告，公司总 法律顾问及法务机构出具的法律审核意见书、拟合作方资信 情况等相关资料。
第 9 页 共 15 页
（四）“三重一大”事项决策前，参与决策人员之间、 部门之间应进行充分沟通。决策事项议案及调研报告、可研 报告、法律审核意见书等有关材料应经主要负责人、分管负 责人审阅后按有关规定提前送达，保证其在会前充分了解相 关情况。职代会决策事项应将有关情况提前 7 日印发给职工 代表。
（五）“三重一大”事项决策会议出席人数应达到规定 人数方可召开。其中，党组织、董事会、总经理办公会应有 三分之二以上应到人员出席方可召开。
（六）与会人员应充分讨论并分别发表意见，主要负责 人最后发表意见，并按少数服从多数原则对讨论事项总结出 结论性意见。在其他参会人员未充分发表意见前，主要负责 人一般不发表倾向性意见。会议决定多个事项时，应逐项研 究、逐项
表决。
（七）“三重一大”事项决策应全程纪实并形成会议记 录，包括决策事项、决策过程、决策参与人及意见、决策结 论等。会议记录、纪要及相关调研论证材料等所有决策过程 资料应存档备查。
（八）“三重一大”事项的落实，应按照领导班子分工 确定牵头领导、工作部门及责任人，遇有分工和职责交叉的，
第 10 页 共 15 页
由领导班子主要负责人明确一名班子成员牵头。
第十条 按规定应由高新区财政局（国资局）审批、 核准或备案的事项，在组织实施前报高新区财政局（国资局） 审批、核准或备案。
第四章 纪律要求
第十一条 公司党组织、董事会及经营层成员个人不 得决定应由集体决策的事项。对集体决策形成的决定，所有 成员必须坚决执行，个人不得改变集体决策结果。如果个人 对集体决策有不同意见，可以保留或向上级反映，在没有做 出新的决策前，不得擅自变更或拒不执行。
第十二条 “三重一大”事项决策会议应严格按照预 定议题进行，不得临时改动议题或表决事项。紧急情况必须 临时动议的，动议人必须书面陈述理由，并作为会议资料保 存。与会过半数（含半数）人员不同意临时动议的，会议不 讨论临时动议事项。
第十三条 在“三重一大”事项集体决策过程中，对 于有实质性争议事项，应推迟议决。待重新调研，意见成熟 后，再提交会议讨论。会议原则通过但具体事项尚需完善的， 分管负责人及职能部门应尽快落实完善措施，并在下次会议 上向参会人员书面报告相关情况。
第十四条
建立回避制度，在讨论与本人及直系亲属
第 11 页 共 15 页
或其他关联人有关的议题时，本人应回避。
第十五条 “三重一大”事项决策会议尚未正式公布
的内容，与会人员不得外泄。应公开或公示的事项，应按要 求予以公开或公示。
第五章 责任追究 第十六条 集体决策因违反法律法规的规定或不符合 决策规则、程序和纪律要求，给国有资本权益、职工合法权 益造成损失或不良影响的，公司主要负责人应承担直接责 任，参与决策的其他成员应承担相应责任。表决时曾表明异 议并在会议记录中有明确记载的决策成员，免予责任追究。
第十七条 违反“三重一大”决策制度的责任追究主 要包括以下情形：
（一）集体决策违反法律法规或相关制度规定的；
（二）未履行集体决策程序，由个人或少数人决定替代 集体决策，或因特殊原因未经集体决策而由个人或少数人临 时决定、事后又不及时报告，以及虽事后报告但经集体决策 程序认定临时决定不正确的；
（三）重要人事任免事项，违反组织人事管理规定程序 的；
（四）对“三重一大”决策事项未广泛征求意见或充分
第 12 页 共 15 页
调研论证而导致决策失误或产生大规模群访、集访事件的；
（五）职能部门未充分履行尽职调查责任、未提供真实
情况和完整的可行性方案或知情不报而导致决策失误的；
（六）拒不执行集体决策或擅自改变集体决策的；
（七）在决策执行和组织实施过程中，有关人员和部门
发现可能造成损失或影响而不及时报告并采取相关措施的；
（八）决策事项涉及与会人员本人或其利益关联方、本
人未予回避的；
（九）违规拆解资金额度、重大投资项目，规避集体决
策或法定招标程序的；
（十）违反保密纪律，泄露集体决策内容或涉密材料，
造成不良影响和后果的；
（十一）会议记录不规范甚至篡改、销毁会议记录的；
（十二）其他违反“三重一大”决策制度而造成重大损
失 或严重不良影响的。
第十八条 对违反第十七条 规定并造成资产损失
的行为，依据有关规定追究相关责任人责任；未造成资产损 失的，依据企业内部规定予以相应处理。
第 13 页 共 15 页
第六章 监督检查
第十九条 公司党组织书记、董事长、总经理分别为 党组织、董事会、总经理办公会实施“三重一大”决策制度 的主要责任人。公司领导班子成员应根据分工和职责及时向 领导班子报告“三重一大”决策制度的执行情况。公司领导 班子应向高新区财政局（国资局）及时报告贯彻本实施办法 的情况。
第二十条 公司自觉接受上级纪检监察机构和监事会 对贯彻落实“三重一大”决策制度情况的监督检查。公司纪 检监察部门应将领导班子成员执行“三重一大”决策制度的 情况作为向上级纪检监察机构报告工作的重点内容。
第二十一条 公司执行“三重一大”决策制度的情况， 作为领导班子及其成员年度考核、党风廉政建设责任制考 核、经济责任履行情况审计评价和监事会年度监督检查的重 要内容，并作为领导班子民主生活会、述职述廉和厂务公开 的重要内容。
第七章 附则
第二十二条 “三重一大”决策具体事项应实行动态调 整，定期梳理、更新并履行程序确定。
第二十三条 本办法涉及的“三重一大”事项应健全完 善相应的管理制度，本办法未明确的事项重要程度划分、资
第 14 页 共 15 页
金额度等内容应在管理制度中进一步明确。
第二十四条 公司尚未明确的其他未知重大决策事项，
届时根据有关法律法规和政策规定，作为一项专项工作，成 立专门的工作班子拟定方案，并负责决策的前期准备和善后 工作。
第二十五条 本办法由 XXX 部门负责解释。
XXXXX 集团公司 2021 年 月 日
第 15 页 共 15 页
篇八：关于公司决策会议议案议题管理实施方案
附件
公司“三重一大”主要事项决策分工明细表
管理范围 序号 1 具体事项 贯彻落实上级精神的重要决定和重大措施 涉及公司改革发展的重要管理制度和体制机制的决定 、意见 公司年度工作报告 决策会议 总经理办公会、党委常 委会 总经理办公会、董事会 总经理办公会审议，董 事会审批 党委全委会
3 综合管理 4
公司年度党委工作报告、纪委工作报告
公司党的建设、精神文明建设、企业文化建设等规划
党委常委会
对外捐赠、赞助及履行社会责任
总经理办公会、董事会
7 规划发展 8
公司发展战略和中长期规划及调整方案
总经理办公会、董事会
公司经营方针和投资计划
总经理办公会、董事会
公司年度安全生产计划
总经理办公会
10 公司新技术新设备引进 安全生产 11 公司大型技术改造项目 12 对安全生产事故、安全人身事故处理
总经理办公会 总经理办公会 总经理办公会
预算计划
13 公司年度经营计划
总经理办公会、董事会
第1页，共3页
公司“三重一大”主要事项决策分工明细表
管理范围 序号 具体事项 决策会议
14 基层单位生产经营指标的调整 预算计划 15 原值10万元以上的固定资产处置方案 向煤业公司、集团公司申报公司年度经营业绩考核指 标目标值 年度安全、经营工作目标管理责任书制定和考核结果 审定
总经理办公会
总经理办公会、董事会
16
总经理办公会
17
总经理办公会
绩效管理
18 公司领导班子成员薪酬
董事会
19 绩效奖金分配方案
总经理办公会
20 年度党建、党风廉政建设责任书制定和考核结果审定 21 发行企业债券方案 22 向银行贷款 23 按持股比例对公司外参股企业提供担保 24 公司“五险两金”管理 25 年度财务预算方案、决算方案 26 年度利润分配方案 27 组织人事管理方面重要制度制定和修改 人力资源 28 公司处级管理人员选拔任用、考核奖惩、岗位调整
党委常委会 董事会 董事会 董事会 总经理办公会 总经理办公会、董事会 总经理办公会、董事会 党委常委会
财务管理
党委常委会
第2页，共3页
公司“三重一大”主要事项决策分工明细表
管理范围 序号 具体事项 决策会议 党委常委会
29 公司处级后备管理人员确定
30 公司干部挂职锻炼人选推荐
党委常委会
31 公司向控股、参股企业外派管理人员
党委常委会
32 公司定员定编计划及组织机构设置 人力资源 33 公司人才规划和专项人才开发计划
总经理办公会、董事会
总经理办公会
34 公司专家人才、技能人才的推荐、选拔
总经理办公会
35 基层单位年度工资总额审定
总经理办公会
36 公司工资分配制度改革
总经理办公会
37 公司党委委员违纪违法问题立案
党委常委会
38 公司各级党组织严重违纪违法问题立案 纪检监察 39 公司处级干部严重违纪违法问题的处理决定 40 对公司党委委员实施党风廉政建设责任追究建议或意 见
党委常委会
党委常委会 党委常委会
备注：本明细表中仅列示主要“三重一大”事项。未列入本表，但按照相关制度需要提交董事 会、党委常委会、总经理办公会审议的其他事项，仍须按规定履行相应决策审批程序。
第3页，共3页
篇九：关于公司决策会议议案议题管理实施方案
关于XXXXXXX有限公司
职工董事选举情况的报告
XXXXX集团有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程以及有关法律法规规定，我司于201X年X月XX日召开职工代表会议，进行董事会职工董事的选举。现将选举结果报告如下：
我司应到正式在职员工XX人，实到XX人，符合规定人数，根据大会的选举，XXX同志被选为职工代表并出任我司首届董事会职工董事，任期三年。
特此报告
XXXX有限公司
201X年X月XX日
篇十：关于公司决策会议议案议题管理实施方案
为深入推进党的领导融入公司治理各环节进一步落实党组织研究讨论是董事会经理层决策重大问题的前置程序厘清党委和董事会监事会经理层等其他治理主体的权责边界根据xx控股集团公司三重一大决策实施办法xx控股集团公司党委会议事规则等有关规定结合公司实际制定公司党委前置研究讨论清单如下
某集团党委前置研究讨论事项清单文本
为深入推进党的领导融入公司治理各环节，进一步落实党组织研究讨论是董事会、经理层决策 重大问题的前置程序，厘清党委和董事会、监事会、经理层等其他治理主体的权责边界，根据 《XX控股（集团）公司“三重一大”决策实施办法》《XX控股（集团）公司党委会议事规则》等 有关规定，结合公司实际，制定公司党委前置研究讨论清单如下：
一、贯彻XXX决策部署和落实国家发展战略的重大举措 1. 公司贯彻执行XXX决策部署和上级党组织决定的重要举措。
2. 公司贯彻落实国家发展战略、市级战略性部署的重大举措。
二、公司发展战略、中长期发展规划，重要改革方案
（一）公司发展战略、中长期发展规划包括但不限于：
3. 公司五年发展战略和规划、三年滚动调整规划、三年以上规划、行动方案或计划。
（二）公司重要改革方案包括但不限于：
4. 公司的整体改革方案、重要资产和核心资产改革方案。
5. 涉及国计民生、市级战略性部署等特殊目的的改革方案。
6. 涉及公司考核、薪酬、分配、机构调整的改革方案。
7. 对公司生产经营、安全稳定、环境保护有重大影响的改革方案。
三、公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题
（一）公司资产重组包括但不限于：
8. 公开转让评估价值在500万元以上的房屋、土地使用权。
9. 公开转让知识产权等无形资产。
10. 公开转让账面价值500万元以上的债权。
11. 公开转让（处置）账面价值（或评估价值）在300万元以上，或占全部固定资产原值20%以 上的固定资产（土地、房产除外）如机器、设备等。
12. 固定资产出租年租金100万元以上，或租赁期10年及以上的公开对外出租事项。
13. 账面净值500万元以上的固定资产抵押事项。
14. 单批、单笔账面价值500万元以上的流动资产处置事项。
15. 公司及所出资企业500万元以上资产减值损失核销事项；公司及所出资企业账面原值在500 万元以上的资产报废。
（二）产权转让包括但不限于：
16. 公司及所属全资企业内部的国有产权无偿划转；可能导致对所出资企业丧失控股权、实际控 制权的增（减）资或国有产权转让；公司外采取非公开协议方式转让的。
（三）资本运作包括但不限于：
17. 公司对所出资企业按股权比例提供借款或担保。
18. 公司年度融资计划及计划外追加的对外融资事项。
19. 公司及所出资企业开展期权、期货等金融衍生业务。
20. 公司年度资金使用计划，超预算10%以上资金调动和使用，以及预算外100万元以上非生产 经营性资金使用（包括对资金拆借、委托理财、代开信用证等）事项。
21. 公司100万元以上的设备及大宗物资采购事项，聘请20万以上的中介咨询服务事项。
22. 所属企业动用资本公积核销资本性损失或动用盈余公积弥补亏损等涉及权益变动的财务事 项，并向市国资委备案。
23. 公司及所属全资、控股企业500万元以上支出用于解决历史遗留问题事项。
（四）大额投资包括但不限于：
24. 境外投资、非主业投资、对涉及国计民生、市级战略性部署等特殊目的的股权投资；投资金 额500万元及以上的固定资产投资、股权投资项目（不含政府投资项目）。
25. 公司年度投资计划及计划外追加的对外投资事项。
26. 参股股权投资、非同比例增（减）资扩（缩）股事项。
四、组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改
（一）组织架构设置和调整包括但不限于：
27. 公司内部管理机构的设置及调整、内部职能确定及调整方案，所出资企业的设立、合并、分 立、混合所有制改革、上市、关闭注销、司法破产等事项。
（二）重要规章制度包括但不限于：
28. 公司章程修改方案；董事会议事规则、经理层议事规则。
29. 经营管理、境内外投资管理、财务管理、薪酬管理、责任追究等公司基本管理制度。
30. 带有全局性的、使用时间较长、所出资企业需参照执行的制度。
五、涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项
（一）安全生产包括但不限于：
31. 涉及企业安全生产、环境保护的重要制度、规定、考核奖惩办法的制定以及保障企业职工安 全等重大事项。
32. 其他涉及国家财产及人民生命财产安全的重大事项。
（二）维护稳定包括但不限于：
33. 企业改革改制、资产处置等重大事项涉及职工利益诉求引发的集访、群访事件的处置以及信 访稳定风险的处置。
（三）职工权益包括但不限于：
34. 除由市国资委考核之外的公司其他高层管理人员的考核、薪酬、管理和监督。
35. 员工薪酬分配方案，年金、住房补贴、福利费使用等涉及职工切身利益的重大分配事项。
36. 提交企业职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项。
（四）社会责任包括但不限于：
37. 公司对外捐赠单笔捐赠资产公允价值在20万元以上的事项；年度累计捐赠资产公允价值在50 万元，向同一对象捐赠资产公允价值在100万元以上的。
六、其他应当由党委研究讨论的重要事项
（一）年度重要工作计划和方案包括但不限于：
38. 公司董事会、经理层的年度工作报告。
39. 公司年度财务预算方案、预算调整方案、年度决算方案、年度资金预算方案、发行债券方 案，年度审计计划及重要审计报告等事项。
（二）向上级请示报告的重大事项包括但不限于：
40. 对企业生产经营产生重大影响的事项；对市国资委或上级批复发生了实质性变更的事项；非 金融类企业开展期权、期货等高风险金融衍生业务；有关安全生产、环境保护、维护稳定的重
大事项；可能涉嫌违纪违法的事项。
（三）其他事项：
41. 在已批准的主业范围以外，拟定1-2个新业务领域，经市国资委同意后在投资管理上视同主 业对待，根据发展情况申请将其调整为主业。
42. 根据境外企业相关管理办法，审议有关事项。
43. 公司及所属企业重大风险事项的处置事项。
其他应由党委会前置研究讨论的事项。
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